文献类型:专著 浏览次数:10
  • 题名:金融机构配合反洗钱执法检查的方法和措施
  • 责任者:景鲁勇主编
  • 出版社中国经济出版社
  • 出版年:2021
  • ISBN:978-7-5136-4130-2
  • 定价:39.00
  • 载体形态项:108页 21cm
  • 个人责任者:景鲁勇主编
  • 学科主题:反洗钱法
  • 中图法分类号:DF438
  • 提要文摘附注:金融机构必须正确认识反洗钱执法检查工作,了解执法检查的内容、方法和步骤,熟悉常用的反洗钱执法检查法律制度,掌握配合反洗钱执法检查的方法和技巧,为保障反洗钱执法检查任务的顺利完成提供周到细致的服务,全面提升反洗钱执法检查的成效。全书共分四章:第一章主要介绍反洗钱执法检查的目的、机构选择、执法程序、取证和执法检查的总体形势。第二章全面讲述反洗钱执法检查的内容和方法。第三章主要介绍行政处罚的程序、定性、责任划分和罚款计算。第四章主要讲述金融机构如何自查和整改,怎样帮助执法部门提高执法检查效率。
  • 统一资源定位(URL):
总体评价(共0票) 评价
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 排架号 书刊状态 流通状态

书籍封面

相关资源

图书馆微博二维码

图书馆微信公众号二维码